Организации и индивидуальные предприниматели могут заключать контракты с зарубежными компаниями. Для расчетов используют валюту, как правило, доллары или евро. На курсах ВЭД https://mgutu.ru/courses/buhuchet/ved.html можно узнать правила сотрудничества с зарубежными партнерами и особенностями приема платежей от них. В частности государство использует валютный контроль — особые мероприятия по надзору за соблюдением законодательства. За нарушения ИП или юрлицо получает штрафы. В некоторых случаях применяется уголовное наказание. Тип зависит от серьезности проступка.

Под наблюдение попадают любые операции с иностранной валютой. В законе также указано, что под контролем оказываются переводы между иностранцами, если они сделаны в рублях. Еще под наблюдением оказывается поступление ценных бумаг в страну.

Основные виды валютного контроля

Предварительный контроль проводится до операций. Это может быть сбор и подготовка документов. Некоторые банки предлагают заранее обсудить с контрагентом детали сделки и получить консультацию специалиста.

Текущий начинается в момент, когда владелец счета получает перевод или пытается его сделать. Банк начинает изучать документ. Он может подтвердить или отклонить операцию. Во втором варианте нужно будет изучить замечания и устранить их.

Последующий контроль осуществляется банком после проведения операции. Информация о ней передается в надзорные органы. После поступления денег на счет у владельца могут запросить дополнительные документы и он обязан их предоставить в течение недели.

Главное, знать законодательство и соблюдать его.